《反洗钱典型案例评析》是于2008年09月01日由中国金融出版社出版的一本图书，作者是李竞雄。本书主要通过经典的反洗钱案例的分析和评价，总结出最新的常用手法和趋势。

• 书名 反洗钱典型案例评析
• 作者 李竞雄
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2008年9月1日
• 定价 39 元

内容简介

　　本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高，增强反洗钱工作的有效性具有重要意义，同时，也可以为金融机构反洗钱工作的一线人员和管理人员提供案例学习、实践指导和理论研究的第一手资料。

目录

　　一、洗钱犯罪类

　　案例1 汪某毒赃洗钱案

　　案例2 蔡某毒赃洗钱案

　　案例3 黄某走私洗钱案

　　案例4 潘某银行卡洗钱案

　　案例5 谈某走私洗钱案

　　案例6 傅某受贿资金洗钱案

　　二、地下钱庄类

　　案例7 罗某地下钱庄案

　　案例8 邹某地下钱庄案

　　案例9 "6·16"地下钱庄案

　　案例10 "6·21"地下钱庄案

　　案例11 李某、吴某等人地下钱庄案

　　案例12 L某地下钱庄案

　　案例13 向信息撮合型转变的x地下钱庄案